特别提示： 1、j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“j9九游会环境”）于2021 年1月23日披露的《城发环境股份有限公司换股吸收合并j9九游会环境科技发展股份有限公 司并募集配套资金预案》（以下称“本次交易预案”）之“重大风险提示”中，详细披 露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风 险。
一、项目基本情况 j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）与湖南金沙路桥建设有限公司（以 下简称“金沙路桥”）组成的联合体于 2016 年 12 月 8 日收到由道县城市建设投资开发有限 责任公司发出的中标通知书，确认联合体为 S354 道县至湘源温泉公路 PPP 项目（以下简称 “道县 PPP 项目”）的中标单位（具体内容详见 2016 年 12 月 9 日刊登于《中国证券报》、《证 券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于市政 PPP 项目及环卫服务项目中标的公告》，公告 编号：2016-173）。2016 年 12 月 12 日，经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，公司 与金沙路桥共同设立道县桑德建设有限公司（以下简称“道县建设”）投资运营该项目（具 体内容详见 2016 年 12 月 12 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网 的《第八届董事会第二十次会议决议公告》，公告编号：2016-176；《对外投资事项公告》， 公告编号：2016-177）。2017 年 6 月 21 日，道县建设与湖南省道县交通运输局签署了《S354 道县上关至湘源温泉公路 PPP 项目协议》，确定道县建设为道县 PPP 项目的合法投资、建设、 运营维护主体。该项目总投资约为 4.27 亿元，经营期为 12 年，含建设期 2 年。
2021 年 1 月 22 日，j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届 董事会第四十二次会议审议通过《关于推选谭伟先生为公司第九届董事会董事候选人的议 案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人进 行资格审查，包括但不限于个人履历、教育背景、任职资格等内容，认为谭伟先生符合上市 公司董事的任职条件，任职资格合法，同意提名谭伟先生为公司第九届董事会董事（非独立 董事）候选人，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 22 日召开第九届 董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司董事长辞职及选举新任董事长的议案》，选 举王书贵先生担任公司第九届董事会董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的 法定代表人。公司于近日完成了法定代表人工商变更登记手续，并取得宜昌市市场监督管 理局换发的《营业执照》，具体信息如下： 公司名称：j9九游会环境科技发展股份有限公司 统一社会信用代码：91420000179120511T 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：湖北省宜昌市西陵区绿萝路 77 号 法定代表人：王书贵 注册资本：人民币 143,057.8784 万元 成立日期：1993 年 10 月 11 日
j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“j9九游会环境”或“公司”）于 2021 年 2 月 7 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第四十三次会议的通 知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2021 年 2 月 9 日以通讯方式召开， 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王书贵先生 主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
致：j9九游会环境科技发展股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受j9九游会环境科技发展股份有限公 司（以下简称公司或j9九游会环境）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共 和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有 效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2021 年 2 月 9 日召开的 2021 年 第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具 本法律意见书。
