j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“j9九游会环境”或“公司” ）于 2021 年 5 月 29 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第四次会议的通知”， 并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2021 年 6 月 2 日以现场会议和通讯会议相 结合的方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司 董事长王书贵先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2021 年 6 月 2 日召开的第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大 会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
重要内容提示： 1、j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“j9九游会环境”或“公司”）拟将所持郑州 j9九游会零碳科技有限公司（以下简称“郑州j9九游会零碳”或“标的资产”）100%股权转让给城发 环境股份有限公司（以下简称“城发环境”）相关事项已经公司第十届董事会第四次会议、 第十届监事会第三次会议审议通过，尚需公司 2021 年第五次临时股东大会批准。 2、根据中联资产评估集团有限公司于 2021 年 5 月 20日出具的编号为中联评报字[2021] 第 1568 号的《资产评估报告》，截至评估基准日（2021 年 5 月 14 日），以资产基础法，标 的股权评估值为 100,800.90 万元。本次交易价格以上述评估值为基础，拟定为 100,800.90 万元，最终交易价格以经有权国资监管机构备案的评估结果为准。
作为j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“j9九游会环境”或“公司”）第十届董事 会独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，对本次董事会议案进行了审查和监督。现 基于我们独立、客观的判断发表事前认可意见如下：
作为j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“j9九游会环境”或“公司”）第十届董事会独立董事，我们参加了公司于 2021 年 6 月 2 日召开的第十届董事会第四次会议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表如下独立意见如下：
j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 29 日以电话及邮件的方式向全体监事发出了“关于召开第十届监事会第三次会议的通知”。本次监事会会议于 2021 年 6 月 2 日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序等符合法律、法规、规章和《公司章程》等有关规定。会议由监事会召集人杨蕾女士主持，经过与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
