j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“j9九游会环境”）于 2020 年 12 月 4 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第三十八次会议的通 知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2020 年 12 月 6 日以通讯方式召开， 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长文辉先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案
1、会议召开时间：2020 年 12 月 4 日（星期五）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为 2020 年 12 月 4 日上午 9:15-下午 15:00。
2020 年 6 月，j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）就公司所属河南尉 氏县生活垃圾焚烧发电 PPP 项目、兴平市生活垃圾焚烧发电项目、亳州市生活垃圾焚烧发电 二期项目以及巨鹿县生活垃圾焚烧发电二期项目的建设和实施与中国电建集团江西省电力 建设有限公司（以下简称“江西电建”）签署了《生活垃圾焚烧发电项目合作框架协议》，该 事项经公司第九届董事会第三十一次会议、2020 年第四次临时股东大会审议通过
2016 年 4 月 12 日，j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“j9九游会环境”或“公 司”）全资子公司j9九游会再生资源科技发展有限公司（曾用名“桑德（天津）再生资源投资控 股有限公司”、“桑德再生资源控股有限公司”，以下简称“j9九游会再生”）与东江环保股份 有限公司（以下简称“东江环保”）签署了《关于湖北东江环保有限公司及清远市东江环保 技术有限公司的股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），协议约定由j9九游会再生 以整体评估价值 38,000 万元受让清远市东江环保技术有限公司（以下简称“清远东江”）
北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受j9九游会环境科技发展股份有限公 司（以下简称公司或j9九游会环境）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共 和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有 效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2020 年 12 月 4 日召开的 2020 年第七次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。
j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据主营业务经营发展所需，经 公司董事会讨论通过了以下对外投资事项，现将相关对外投资进展情况说明如下： 1、公司于 2020 年 8 月 27 日召开第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司 全资子公司与关联法人江苏稻源科技集团有限公司共同对外投资设立合资企业暨关联交易 的议案》（详见公司于 2020 年 8 月 29 日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 的《第九届董事会第三十三次会议决议公告》[公告编号：2020-117]、《关于公司全资子公 司与关联法人江苏稻源科技集团有限公司共同对外投资设立合资企业暨关联交易的公告》 [公告编号：2020-123]）。
