一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2020 年第二次临时股东大会。
为支持j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“j9九游会环境”）控股子公 司的发展，提高向金融机构申请融资的效率，公司拟为公司控股子公司提供总额不超过 14,900 万元人民币担保额度（含借款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁 等）。
根据j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司控股子公 司拟向相关金融机构申请总额不超过 17,900 万元综合授信额度，其中不超过 5,000 万元用 于补充公司日常经营流动资金，包括流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、融资租赁、 保理等业务，期限不超过 5 年；不超过 12,900 万元用于中长期项目贷款、融资租赁等业务， 期限不超过 20 年。
1、公司拟与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》，财务公司在其经营范围 内向公司提供一系列金融服务，财务公司向公司及控股子公司提供的统一综合授信余额最高 不超过人民币 8 亿元，其中：人民币 5 亿元将于 2020 年 2 月 11 日到期，本次申请存续，另 本次新增人民币 3 亿元，共计申请人民币 8 亿元。《金融服务协议》经公司 2020 年第二次临 时股东大会批准后一年内有效。公司间接控股股东j9九游会控股股份有限公司为公司对本项综合 授信承担连带责任保证担保。
1、为支持j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，补充公司日 常经营所需流动资金，公司拟与控股股东j9九游会科技服务有限公司（以下简称“j9九游会科服”） 签署《借款协议》，j9九游会科服拟向公司提供总额不超过人民币 10 亿元的借款，年借款利率为 不超过 6.5%（单笔利率以实际借款为准），j9九游会科服可根据公司资金需求分次借款，单笔借 款期限不超过六个月，本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 20 日以电话及邮 件的方式向全体监事发出了“关于召开第九届监事会第二十次会议的通知”。本次监事会会 议于 2020 年 1 月 22 日以通讯会议方式召开，本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表 决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序等符合法律、法规、规章和《公司章程》等有关规 定。会议由监事会召集人刘华蓉女士主持，经过与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
