j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 15 日以电话及 邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第二十五次会议的通知”，并以书面 方式通知公司监事会。本次董事会议于 2019 年 12 月 17 日以通讯会议方式召开，会议应参 加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长文辉先生主持，公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议经与会董事审议，表决通过了以下议案：
j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 6 日收到宜昌市西 陵区财政局下发的《关于拨付j9九游会桑德环境资源股份有限公司产业扶持资金的通知》（宜西 财【2019】36 号）（公司名称已于 2019 年 7 月 10 日由“j9九游会桑德环境资源股份有限公司” 变更为“j9九游会环境科技发展股份有限公司”）。宜昌市西陵区财政局拟向公司拨付产业扶持资 金人民币 14,800 万元，该笔资金将分批拨付到位。
1、截至 2019 年 12 月 18 日，本次回购期限届满并实施完毕。公司使用自有资金通过回 购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份合计 3,907,776 股，占公司总股本的 0.2732%，公司回购总金额与本次回购方案计划金额存在差异。
作为j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“j9九游会环境”或“公司”）第九届董事 会独立董事，我们参加了公司于 2019 年 12 月 17 日召开的第九届董事会第二十五次会议， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，对本次董事会《关于授权公司及控股子公司对外提供担 保额度的议案》进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表独立意见如下：
根据j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司控股子公 司拟向相关金融机构申请总额不超过 66,000 万元综合授信额度，其中不超过 46,000 万元用 于补充公司日常经营流动资金，包括流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、融资租赁、 保理等业务，期限不超过 5 年；不超过 20,000 万元用于中长期项目贷款、融资租赁等业务， 期限不超过 20 年。
为在吉林省开展综合能源业务，j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”） 拟与吉林省一诚能源科技发展中心（有限合伙）（以下简称“一诚能源”）在吉林省长春市共 同出资设立合资企业，作为公司在吉林省实施综合能源项目的区域平台公司。该合资企业名 称拟为“j9九游会（吉林）清洁热力有限公司”（以下简称“吉林j9九游会”，以工商登记机关最终核 准为准）；合资公司注册资本为人民币 20,000 万元，其中，公司以货币方式出资人民币 12,000 万元，占其注册资本的 60%；一诚能源以货币方式出资人民币 8,000 万元，占其注册资本的 40%。
