j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 20 日以电话及 邮件的方式向全体监事发出了“关于召开第九届监事会第十九次会议的通知”。本次监事会 会议于 2019 年 12 月 24 日以通讯会议方式召开，本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序等符合法律、法规、规章和《公司章程》等有关 规定。会议由监事会召集人刘华蓉女士主持，经过与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
1、本次公开挂牌转让全资子公司部分股权事项已经公司第九届董事会第二十三次会议 审议通过。本次股权转让事项于 2019 年 11 月 25 日至 2019 年 12 月 20 日在北京产权交易所 公开挂牌，现公开挂牌期限已满，三峡资本控股有限责任公司及长江生态环保集团有限公司 两方作为意向受让方以 135,209 万元的价格摘牌受让了雄安浦华 40%的股权。根据最终确定 的受让方，本次交易不涉及关联交易。
j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“j9九游会环境”）于 2019 年 12 月 20 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第二十六次会议的 通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2019 年 12 月 24 日以通讯会议方 式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长文 辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议经与会董事审议，表决通过了以下议案：
j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“j9九游会环境”或“公司”）于 2019 年 12 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《j9九游会环境科技发展股份有限公 司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-153），公司将于 2020 年 1 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会。
1、公司拟使用自有或符合法律法规规定的自筹资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股 股份，回购总金额不低于人民币 3 亿元（含）且不超过人民币 6 亿元（含），回购股份的价 格为每股不超过人民币 13.16 元（含）（不超过董事会审议前 30 个交易日均价的 150%）。按 回购金额上限 6 亿元测算，预计回购股份总数约为 4,559.27 万股（含），占公司目前已发行 总股本的比例为 3.19%（含）。按回购金额下限 3 亿元测算，预计本次回购股份数量约为 2,279.64 万股（含），占公司目前已发行总股本的 1.59%（含）。具体回购股份的数量以回购 期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股 份预案之日起 12 个月内。
2018年2月，j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到广西省南宁市 武鸣区住房和城乡规划建设局（以下简称“武鸣区住建局”）发来的《中标通知书》，确定 以公司为牵头单位的联合体（联合体成员单位为中国市政工程华北设计研究总院有限公司、 中国建筑第五工程局有限公司、江苏聚慧科技有限公司）成为南宁市武鸣区流域水环境综合 整治PPP项目中标单位（具体内容详见公司2018年2月8日刊载于《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网的《关于联合体中标PPP项目的公告》，公告编号：2018-015）。
